Operação da PF Apura Suspeita de Lavagem de Dinheiro em Instituição Financeira
Na manhã de quarta-feira (25), a Polícia Federal (PF) realizou uma operação em duas cidades – São Paulo e Barueri (SP) – contra uma instituição financeira, sob suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro. A ação, denominada “Cliente Fantasma”, envolveu a execução de três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A investigação busca desvendar possíveis conexões com organizações criminosas.
De acordo com a PF, a instituição financeira permitia o fluxo de dinheiro sem a devida identificação dos usuários, criando um ambiente propício para atividades ilícitas. A corporação destaca que a empresa operava com “clientes invisíveis”, dificultando o rastreamento financeiro e a aplicação de medidas judiciais.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Essa prática representa um obstáculo para a repressão a crimes financeiros.
As investigações revelaram que a instituição também negligenciava as obrigações de comunicação ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Essa falta de comunicação contribuía diretamente para a ocultação da origem dos recursos financeiros movimentados, agravando ainda mais a suspeita de lavagem de dinheiro.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
LEIA TAMBÉM!
A PF acredita que essa omissão era utilizada para mascarar a verdadeira natureza das transações.
Os responsáveis pela operação da PF informaram que os investigados podem ser acusados de crimes contra o sistema financeiro, por omissão de informações e por lavagem de dinheiro. A Polícia Federal continua a apurar os detalhes da operação, buscando identificar todos os envolvidos e quantificar o volume total das fraudes.
As investigações estão em andamento para esclarecer completamente os fatos.