Polícia Federal Desmantela Esquema de Lavagem de Dinheiro em Operação “Cliente Fantasma”

Operação da PF Apura Suspeita de Lavagem de Dinheiro em Instituição Financeira

Na manhã de quarta-feira (25), a Polícia Federal (PF) realizou uma operação em duas cidades – São Paulo e Barueri (SP) – contra uma instituição financeira, sob suspeita de facilitar a lavagem de dinheiro. A ação, denominada “Cliente Fantasma”, envolveu a execução de três mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal.

A investigação busca desvendar possíveis conexões com organizações criminosas.

De acordo com a PF, a instituição financeira permitia o fluxo de dinheiro sem a devida identificação dos usuários, criando um ambiente propício para atividades ilícitas. A corporação destaca que a empresa operava com “clientes invisíveis”, dificultando o rastreamento financeiro e a aplicação de medidas judiciais.

Essa prática representa um obstáculo para a repressão a crimes financeiros.

As investigações revelaram que a instituição também negligenciava as obrigações de comunicação ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Essa falta de comunicação contribuía diretamente para a ocultação da origem dos recursos financeiros movimentados, agravando ainda mais a suspeita de lavagem de dinheiro.

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A PF acredita que essa omissão era utilizada para mascarar a verdadeira natureza das transações.

Os responsáveis pela operação da PF informaram que os investigados podem ser acusados de crimes contra o sistema financeiro, por omissão de informações e por lavagem de dinheiro. A Polícia Federal continua a apurar os detalhes da operação, buscando identificar todos os envolvidos e quantificar o volume total das fraudes.

As investigações estão em andamento para esclarecer completamente os fatos.