Operação Compliance Zero: Prisões e Medidas Cautelares
O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, enfrentou audiência de custódia na terça-feira (18). A detenção foi realizada pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando ele se preparava para viajar ao exterior, conforme determinação da Justiça Federal do Distrito Federal.
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Sua situação acompanha a de seu sócio, Augusto Lima, e outros cinco indivíduos presos. Todos permanecem sob custódia, após a decisão judicial. As prisões fazem parte da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades no Sistema Financeiro Nacional (SFN).
A PF executou cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária, além de 25 mandados de busca e apreensão em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. A investigação aponta para crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.
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A audiência de custódia também teve impacto na possível venda do Banco Master ao Grupo Fictor. A operação policial, iniciada há pouco menos de um dia, interrompeu as negociações. A investigação começou no ano passado, a pedido do Ministério Público Federal (MPF).
O MPF iniciou as investigações para apurar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes. Títulos irregulares foram vendidos a outro banco e, posteriormente, substituídos por ativos sem avaliação técnica adequada, conforme apurado pela investigação.
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