Operação Compliance Zero: Prisões e Medidas Cautelares

O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, enfrentou audiência de custódia na terça-feira (18). A detenção foi realizada pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, quando ele se preparava para viajar ao exterior, conforme determinação da Justiça Federal do Distrito Federal.

Sua situação acompanha a de seu sócio, Augusto Lima, e outros cinco indivíduos presos. Todos permanecem sob custódia, após a decisão judicial. As prisões fazem parte da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades no Sistema Financeiro Nacional (SFN).

A PF executou cinco mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária, além de 25 mandados de busca e apreensão em estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal. A investigação aponta para crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.

A audiência de custódia também teve impacto na possível venda do Banco Master ao Grupo Fictor. A operação policial, iniciada há pouco menos de um dia, interrompeu as negociações. A investigação começou no ano passado, a pedido do Ministério Público Federal (MPF).

O MPF iniciou as investigações para apurar a possível fabricação de carteiras de crédito insubsistentes. Títulos irregulares foram vendidos a outro banco e, posteriormente, substituídos por ativos sem avaliação técnica adequada, conforme apurado pela investigação.

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