Banco Central liquida CBSF Distribuidora em operação de combate a fraudes
Banco Central liquida extrajudicialmente a CBSF Distribuidora após Operação Compliance Zero. Investigações apontam para irregularidades da Reag Trust, com foco em João Carlos Mansur. BC segue apurando responsabilidades
Banco Central Determina Liquidação Extrajudicial da CBSF
O Banco Central (BC) oficializou, nesta quinta-feira (15), a liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A empresa, que antes operava sob a razão social de Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., possui sua sede localizada na capital paulista.
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A decisão surge em decorrência das investigações em curso, especificamente a segunda fase da Operação Compliance Zero, iniciada na quarta-feira (14).
Investigações da Operação Compliance Zero
A Operação Compliance Zero, que investiga fraudes relacionadas à Reag Trust, teve como alvo principal o fundador e ex-executivo da empresa, João Carlos Mansur. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em relação a ele, como parte das apurações.
A investigação busca identificar e punir irregularidades na atuação da distribuidora de títulos e valores.
Fundamentação da Liquidação Extrajudicial
A decisão do BC de liquidar a CBSF se baseia na constatação de infrações graves às normas que regem o Sistema Financeiro Nacional (SFN). A autoridade monetária considerou que a empresa não cumpriu as regras estabelecidas para as entidades que atuam nesse setor.
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Essa liquidação extrajudicial é um procedimento acelerado para encerrar a atividade de uma instituição financeira que cometeu irregularidades.
Relevância Sistêmica e Próximas Ações
A CBSF Distribuidora é classificada no segmento S4 da regulação prudencial. O Banco Central avaliou que a empresa apresenta baixa relevância sistêmica, com uma participação inferior a 0,001% dos ativos totais ajustados do mercado financeiro brasileiro.
Em consequência, o BC informou que prosseguirá com as apurações para determinar as responsabilidades envolvidas. O processo poderá resultar em sanções administrativas e encaminhamento de denúncias a outras autoridades competentes, conforme o desenvolvimento das investigações.
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