A Justiça condenou Zhimin Qian a 11 anos de prisão na última terça-feira, 11, em decorrência de uma das maiores fraudes financeiras da história da China. Qian foi responsável por liderar um esquema de pirâmide financeira que resultou no roubo de aproximadamente US$ 6,4 bilhões entre 2014 e 2017.
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O golpe afetou pelo menos 128 mil investidores.
Detalhes do Esquema Fraudulento
O esquema envolvia promessas de altos retornos financeiros para atrair investidores. Os recursos arrecadados foram utilizados para adquirir 61 mil unidades de criptomoedas. A operação foi detectada e levou à prisão de Zhimin Qian e seus associados.
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Consequências Legais e Confisco de Ativos
Após anos se escondendo da justiça internacional, incluindo um período de cinco anos no Reino Unido, Zhimin Qian foi presa em 2024. Ela foi acusada de lavagem de dinheiro, fraudes financeiras e falsidade ideológica. As autoridades britânicas já haviam confiscado os ativos roubados por ela e seus cúmplices.
Outros Envolvidos e Sentenças
Um dos aliados de Qian, Seng Hok Ling, recebeu uma pena de quatro anos e 11 meses de prisão, sendo acusado de atuar como um canal financeiro para facilitar a lavagem de fundos e a aquisição de bens de luxo.
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Impacto e Desafios no Ressarcimento
As vítimas do golpe, a maioria entre 50 e 75 anos, incluindo empresários, funcionários bancários e membros do judiciário chinês, enfrentam desafios no resarcimento dos valores perdidos. A disputa entre os governos do Reino Unido e da China sobre o destino dos ativos apreendidos, incluindo as unidades de criptomoedas, ainda está em andamento.
Avaliação dos Ativos Apreendidos
As autoridades do Reino Unido estão considerando a venda das unidades apreendidas para auxiliar na redução do déficit público do país. A questão do ressarcimento integral às vítimas permanece complexa e sujeita a negociações entre os governos envolvidos.