Operação Conjunta do Tesouro Americano e Governo Mexicano Contra Rede de Lavagem de Dinheiro

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, em parceria com o governo mexicano, uma operação abrangente contra a rede de lavagem de dinheiro do Grupo Hysa Organized Crime Group (HOCG). A ação, que se concentra em desmantelar a estrutura financeira do grupo, visa combater o narcotráfico e a movimentação de recursos ilícitos.

O HOCG, liderado pela família Hysa, utilizava uma rede complexa de negócios, incluindo cassinos, restaurantes e empresas de logística, principalmente no México, para dissimular a origem de seus recursos, originários do tráfico de drogas, com atuação significativa em áreas dominadas pelo Cartel de Sinaloa.

Detalhes da Operação e Alvos Sancionados

A operação, coordenada pela Office of Foreign Assets Control (OFAC) e pelo Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), envolveu o congelamento de bens e a proibição de transações com 27 indivíduos e entidades relacionados ao HOCG. Entre os alvos, destacam-se os cinco membros da família Hysa, além de colaboradores e empresas no México e no exterior.

A lista inclui nomes como Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Hysa Forwarders S.A. de C.V., e empresas como Hysa Holdings Inc. (Canadá) e Rosetta Gaming Inc. (Canadá). A OFAC impôs sanções que abrangem o congelamento de ativos nos Estados Unidos e a restrição de transações com entidades e indivíduos sancionados, com potencial impacto em instituições financeiras estrangeiras.

Cassinos Mexicanos em Foco

Paralelamente à ação contra indivíduos e empresas, o FinCEN propôs uma regra que classifica 10 casas de apostas no México como de alto risco de lavagem de dinheiro, operadas pelo HOCG. A lista inclui Emine Casino, Casino Mirage, Midas Casino, Palermo Casino, Skampa Casino e Palermo Casino, localizados em diversas regiões do México, como Sonora, Sinaloa, Baja California e Tabasco.

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A proposta visa impedir que instituições financeiras americanas mantenham contas correspondentes utilizadas para processar transações envolvendo esses estabelecimentos, exigindo medidas de diligência reforçada.

Implicações e Próximos Passos

O Tesouro dos EUA afirma que o objetivo das sanções é interromper os fluxos financeiros ilícitos e que existe um processo formal para que as entidades sancionadas solicitem a remoção da lista, caso atendam aos requisitos legais. A ação foi anunciada em um momento crucial, após encontros entre autoridades dos EUA e do México focados em combater o narcotráfico, a lavagem de dinheiro e o uso do setor de jogos por grupos criminosos.

O governo mexicano cooperou diretamente na operação, e o trabalho conjunto deve continuar nos próximos meses. A operação representa um avanço significativo no combate a organizações criminosas transnacionais e na proteção do sistema financeiro global.