Senador Wagner no centro de investigação da Compliance Zero

O senador Jaques Wagner (PT – BA) está no centro de uma nova investigação da operação Compliance Zero, que teve seu início nesta quinta – feira (18). A operação investiga a relação entre Wagner e Augusto Lima, ex – sócio de Daniel Vorcaro, ex – dono do Banco Master.

Segundo fontes próximas ao caso, a investigação busca esclarecer possíveis irregularidades envolvendo transações financeiras realizadas entre Wagner e Vorcaro, através de Augusto Lima. A operação, que já apura o esquema de lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master e o crime organizado, expandiu seu escopo para incluir o senador Wagner.

A investigação se concentra no período em que Augusto Lima era sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master, entre 2011 e 2014. A operação Compliance Zero, coordenada pela Polícia Federal, busca identificar e prender os envolvidos no esquema.

A relação entre Wagner e Vorcaro é um dos pontos centrais da investigação. A equipe da operação busca entender a natureza e a extensão dessa relação, bem como o papel de Augusto Lima na movimentação de recursos financeiros.

A operação Compliance Zero foi deflagrada em dezembro de 2023, com o objetivo de desmantelar uma rede de lavagem de dinheiro envolvendo o Banco Master e outros indivíduos ligados ao crime organizado. A investigação já resultou na prisão de diversos suspeitos.

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A investigação está em andamento e pode levar à identificação de novos envolvidos. A Polícia Federal não divulgou detalhes sobre as linhas de investigação, mas confirmou que a operação está em fase avançada.

O senador Jaques Wagner ainda não se pronunciou sobre a investigação. O advogado do senador confirmou que ele está ciente da operação e que a defesa está preparada para colaborar com as autoridades.