A Polícia Federal retomou nesta terça-feira (27) os depoimentos dos investigados na operação Compliance Zero, que apura possíveis irregularidades relacionadas à tentativa de compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). Os depoimentos, determinados pelo relator do caso, devem ser conduzidos a partir das 10h.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Os participantes incluem Robério Cesar Bonfim Mangueira, superintendente de Operações Financeiras do BRB; Luiz Antonio Bull, diretor de Riscos, Compliance, RH e Tecnologia do Banco Master; Angelo Antonio Ribeiro da Silva, sócio do Banco Master; e Augusto Ferreira Lima, ex-sócio do banco.
Depoimentos Adiados
Os depoimentos previstos para ontem, envolvendo o diretor da Tirreno, André Felipe de Oliveira Seixas Maia, e o empresário Henrique Souza e Silva Peretto, foram adiados a pedido das defesas. A Tirreno é apontada como uma empresa de fachada utilizada para a venda de títulos inexistentes ao Banco de Brasília.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Depoimentos Realizados
Dario Oswaldo Garcia Júnior, diretor financeiro e da Controladoria do BRB, e Alberto Felix de Oliveira, superintendente-executivo de Tesouraria do Banco Master, prestaram depoimentos. Oliveira afirmou não ter poder decisório na instituição e ter atuado apenas como procurador.
O Banco Master apresentou crescimento exponencial nos últimos anos ao emitir Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com retornos acima da média do mercado, promovidos com base no Fundo Garantidor de Crédito (FGC).
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
LEIA TAMBÉM!
Investigações e Prisão
As investigações indicam que o balanço do Master apresentava ativos inflados artificialmente, utilizando fundos com suspeita de manipulação ou crédito consignado frágil, enquanto os passivos eram significativamente maiores. A primeira etapa da operação resultou na prisão de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro, um dia antes da liquidação do Master pelo Banco Central.
Vorcaro é acusado de liderar o esquema de venda de créditos fictícios ao BRB.
Liquidação de Empresas
Após o Banco Master, a CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (antiga Reag Trust) foi liquidada no dia 15, e a Reag Trust foi liquidada no último dia 15.