Polícia Federal desmantela organização criminosa em operação com foco em fraudes bancárias

Polícia Federal Inicia Operação Contra Organização Criminosa

A Polícia Federal iniciou, na quinta-feira (5), uma operação contra uma organização criminosa suspeita de fraudes envolvendo contas da Caixa Econômica Federal e lavagem de dinheiro. A investigação se concentra em desvios de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e do Auxílio Emergencial.

Mandados em São Paulo e Rio de Janeiro

O cumprimento de 27 mandados de busca e apreensão ocorreu nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. As ações estão concentradas na capital paulista, em Várzea Paulista, Indaiatuba e Salto (SP), além da capital carioca e Niterói (RJ).

Método de Fraude

Segundo a PF, o grupo criminoso utilizava a falsificação de documentos para obter acesso indevido às contas bancárias das vítimas. Com esse acesso, os criminosos realizavam saques fraudulentos e pagamentos de boletos digitais, subtraindo recursos destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Estrutura Organizada

A investigação revelou que a atuação do grupo era caracterizada por uma estrutura organizada e coordenada, com indivíduos desempenhando funções específicas para facilitar o uso dos dados bancários. A corporação indiciou os envolvidos pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e furto qualificado pela fraude.

Investigações Adicionais

Além dos crimes mencionados, os investigados também são acusados de uso de documento falso, falsidade ideológica e peculato-furto. A Justiça Federal determinou o sequestro de bens no valor de aproximadamente R$ 45 milhões e a imposição de medidas cautelares, incluindo o recolhimento de passaporte, proibição de ausentar-se do país e do estado, proibição de contato com outros investigados e comparecimento mensal em Juízo.

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Próximos Passos

As diligências continuam para identificar todos os envolvidos, recuperar os valores subtraídos e garantir a responsabilização dos autores dos crimes. A PF busca elucidar a totalidade da estrutura e das atividades do grupo criminoso.