Polícia Federal desmantela esquema de combustível e lavagem de dinheiro em 3 estados
Mandados judiciais são cumpridos na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro, com foco em investigações criminais em andamento.
Operação da Polícia Civil da Bahia Desmantela Esquema de Adulteração de Combustível e Lavagem de Dinheiro
A Polícia Civil da Bahia iniciou nesta quinta-feira uma operação de grande proporção contra um esquema complexo de adulteração de combustível e lavagem de dinheiro, envolvendo uma extensa rede de 200 postos de gasolina espalhados pelo estado. A operação, que está sendo executada na Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, visa desmantelar uma organização criminosa que utilizava o setor de combustíveis para fins ilícitos.
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Indícios de Ocultação Patrimonial e Conexões Criminosas
As investigações revelaram fortes indícios de que o grupo empregado utilizava o mercado de combustíveis como ferramenta para a ocultação de bens e recursos financeiros. A Polícia Civil da Bahia destaca que os elementos coletados ao longo das apurações apontam para o uso do setor como instrumento para a lavagem de dinheiro.
Relação com Organização Criminosa e Importação Ilícita
As apurações indicam conexões diretas do esquema com uma organização criminosa originária de São Paulo. Em agosto, a Polícia Civil da Bahia investigou a megaoperação Carbono Oculto, que atingiu indivíduos envolvidos em fraudes no setor de combustíveis. Entre os anos de 2020 e 2024, o grupo criminoso utilizou o dinheiro da facção para importar nafta, hidrocarbonetos e diesel, no valor de aproximadamente R$ 10 bilhões.
Bloqueio de Ativos e Envolvimento de Órgãos de Segurança
O Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) solicitou o bloqueio de R$ 6,5 bilhões em bens, imóveis e valores dos investigados. A medida visa impedir o acesso aos recursos obtidos ilegalmente. A operação conta com a participação de 170 policiais civis, além de funcionários da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
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