Desarticulação de Esquema Transnacional de Lavagem de Dinheiro e Tráfico

A Polícia Federal da Bahia deflagrou, na manhã de quarta-feira (19), uma operação com o objetivo de desmantelar um esquema transnacional envolvendo lavagem de dinheiro e a entrada ilegal de estrangeiros pela fronteira Norte do país. A ação, denominada “Venezuela”, teve como foco a investigação de um grupo criminoso que utilizava o sistema bancário brasileiro para movimentar cerca de R$ 9 milhões, valores também ligados ao tráfico de drogas.

A investigação revelou o uso de “laranjas” – indivíduos utilizados para fins ilícitos – para mascarar a origem dos recursos financeiros. Os agentes da PF identificaram que as contas bancárias utilizadas por esses indivíduos eram empregadas para ocultar a identidade dos beneficiários finais, dificultando o rastreamento dos recursos desviados.

A operação resultou na execução de quatro mandados de busca e apreensão, autorizados pela Vara Especializada em Lavagem de Capitais da Justiça Federal, em Salvador (BA). As ações foram realizadas em Boa Vista (RR) e Curitiba (PR), onde alguns dos investigados mantêm atividades comerciais.

Os indivíduos envolvidos enfrentam acusações de organização criminosa e lavagem de dinheiro. A investigação continua em andamento, com o objetivo de identificar todos os participantes do esquema e determinar o destino final dos recursos ilícitos.

Leia também:

Marcos Antônio Leal Lima: Fatalidade em Feira de Santana após Tiroteio

Polícia Civil investiga fraudes em contratos de tecnologia na Bahia e em Feira de Santana

Intoxicação por Metanol na Bahia: Casos Suspeitos Investigados em Ribeira do Pombal