Polícia Civil apreende luxo e prende suspeitos em desvio de R$ 14 milhões do Santander

Polícia Civil apreende sete veículos de luxo em operação contra desvio de R$ 14 milhões

Sete automóveis, incluindo modelos de alto padrão, foram apreendidos pela Polícia Civil de São Paulo nesta quinta-feira, dia 23. A ação faz parte de uma investigação que visa desmantelar um grupo suspeito de desviar aproximadamente R$ 14 milhões do banco Santander.

Desenvolvimento da “Operação Infidelitas“

Segundo apurações, esta segunda fase da “Operação Infidelitas” resultou na prisão de três indivíduos, incluindo um advogado e um ex-gerente do banco. Há ainda dois investigados que se encontram foragidos da justiça.

Detalhes das diligências policiais

No total, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão na capital paulista. Além disso, foram cumpridos seis mandados na Grande São Paulo, um no interior e cinco em Goiás.

A operação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), utilizando a 4ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber). Esta divisão é especializada em apurar lavagem de dinheiro e ativos ilícitos movimentados por meios eletrônicos.

Material apreendido e modus operandi

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos diversos itens, como catorze celulares e vinte e um dispositivos eletrônicos, que incluíam notebooks e HDs. Também foi encontrado dinheiro em espécie, totalizando R$ 145 mil, com valores em dólares e euros.

Leia também

Esquema de R$ 14 Mi em Santander: Ex-gerente e advogado envolvidos em golpe milionário!

Nunes garante: Projeto Boulevard não ameaça Lei Cidade Limpa em São Paulo!

Prisão preventiva em lavagem de dinheiro: Justiça Federal acata pedido da PF!

Veículos e suspeitos

Entre os carros apreendidos estavam modelos de marcas renomadas como Bentley, Toyota (Hilux SW4), Ford (F-150 Shelby), Porsche (Macan e Panamera), BYD e Jaguar.

A Polícia Civil relatou que o gerente envolvido, que trabalhava no setor de pessoas jurídicas, utilizava suas próprias credenciais para monitorar contas com grande volume de movimentação financeira. As investigações indicam que funcionários da própria instituição usavam credenciais corporativas para acessar contas de clientes, desviando valores via TED, Pix e boletos.

Posicionamento do Santander sobre as investigações

O Santander emitiu uma nota confirmando sua total cooperação com a Polícia Civil de São Paulo na investigação, por meio de sua área de Inteligência. O banco reforçou que mantém sistemas robustos de prevenção a fraudes para identificar e coibir qualquer desvio de conduta.