PF Desmantela Organização Criminosa em Operação Contra Lavagem de Dinheiro
Polícia Federal desmantela esquema de lavagem de dinheiro com opções binárias. Operação “Opções Binárias” prende 4 suspeitos em 5 estados. Investigação aponta para fraude e manipulação
Operação da PF Desmantela Organização Envolvida em Lavagem de Dinheiro e Fraudes
Na manhã de terça-feira, 16, a Polícia Federal (PF) iniciou uma operação complexa contra um grupo criminoso que utilizava opções binárias e casas de apostas para realizar atividades de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e estelionato. A operação, denominada Operação Opções Binárias, resultou na expedição de 11 mandados de busca e apreensão, abrangendo cinco estados brasileiros e a prisão de quatro indivíduos sob medidas cautela.
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Os suspeitos incluem empresários, influenciadores digitais e cidadãos de origem chinesa. A investigação aponta para a manipulação de plataformas de opções binárias, originárias da China, que eram adquiridas por investigados no Brasil e posteriormente revendidas com a promessa de altos lucros.
A organização teria auferido mais de R$ 50 milhões ilegalmente.
Segundo a PF, os investigados também utilizavam influenciadores para divulgar as plataformas de apostas e opções binárias, além de receberem lucros provenientes das perdas dos usuários. Uma parte do grupo também teria criado sua própria plataforma de opções binárias.
As buscas e apreensões foram realizadas em diversos locais, incluindo endereços residenciais em São Fidélis/RJ (4), Rio de Janeiro (2: Barra da Tijuca e Recreio), Goiânia, Manaus, Campos dos Goytacazes/RJ, Santana do Parnaíba/SP e Barra do Bugres/MT, além de dois endereços em empresas em São Fidélis/RJ.
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O que são opções binárias? Opções binárias são ambientes online onde é possível apostar na alta ou na baixa de um ativo financeiro sem a necessidade de possuir o ativo em si. É importante ressaltar que a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) não regulamenta essa atividade no Brasil, o que significa que não há proteção ao investidor em caso de problemas.
Autor(a):
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