Operação SPER Desmantela Organização Criminosa em Diversas Fases
O Ministério Público de São Paulo, em colaboração com a Receita Federal e a Polícia Militar, lançou nesta quinta-feira (25) a Operação SPER, que representa a segunda fase de uma ofensiva contra uma organização criminosa. A ação visa combater atividades ilícitas como jogos de azar, venda de combustíveis adulterados e lavagem de dinheiro, utilizando empresas e uma fintech como instrumentos.
Este desdobramento da Operação Carbono Oculto revelou a infiltração do grupo no mercado financeiro. Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em seis municípios: São Paulo, Santo André, Osasco, Barueri, Bertioga e Campos do Jordão, com o objetivo de identificar e interromper as atividades da organização.
Detalhes da Operação e Bloqueio de Ativos
Segundo o procurador-geral de Justiça, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, a operação reforça a importância da cooperação entre os órgãos. Já o procurador-geral adjunto, Caio César Guzard da Silva, informou que foram bloqueados cerca de R$ 600 milhões em bens da quadrilha.
O bloqueio incluiu centenas de veículos, fundos de investimento, dinheiro em contas correntes e ações de empresas. A Receita Federal destacou que a fraude no setor de combustíveis chamou a atenção, com movimentações de R$ 2,5 bilhões entre 2020 e 2024, mas com recolhimento de apenas 0,1% dos tributos federais devidos.
Investigação Revela Lavagem de Dinheiro e Conexões Financeiras
A investigação também apontou indícios de lavagem de dinheiro por meio de uma rede de motéis, que declarava receitas inferiores ao volume financeiro movimentado. As apurações começaram após a descoberta de uma casa de jogos em Santos, onde foram apreendidas máquinas de cartão registradas em nome de empresas de combustíveis sem relação com o local.
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O material recolhido nesta fase deve ajudar a mapear o caminho do dinheiro ilícito e aprofundar a investigação sobre a conexão do grupo com o mercado financeiro, buscando identificar todas as etapas da operação e os envolvidos.