PCMG desmantela esquema de golpagem digital com desvios de R$ 27,3M!
Golpistas Digitais e Lavagem de Dinheiro Desmantelados em Operação da PCMG
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) anunciou nesta quarta-feira (29) o desmantelamento de uma organização criminosa especializada em fraudes digitais e lavagem de dinheiro. A operação resultou na prisão de 15 indivíduos, com mandados cumpridos em diversos estados, incluindo Maranhão, Sergipe e Tocantins.
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A investigação aponta para um esquema complexo que visava aplicar golpes em contribuintes do estado de Minas Gerais.
O modus operandi dos criminosos envolvia a criação de páginas falsas que imitaram os sites oficiais do Governo de Minas Gerais e do Detran (Departamento de Trânsito). Essas páginas, que apareciam como anúncios no Google, induziram vítimas a realizar pagamentos do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2024 e 2025 através do Pix.
O dinheiro, no entanto, era desviado para empresas de fachada com nomes semelhantes aos órgãos públicos, como “Departamento de IPVA” e “Detran Estadual Online”.
Detalhes da Investigação e Valores Apurados
Segundo a PCMG, nove dos principais suspeitos teriam movimentado cerca de R$ 27,3 milhões com as fraudes apenas em 2024. A estrutura da organização era dividida em três núcleos distintos. O primeiro era responsável pela criação das empresas de fachada e pelo recebimento dos valores desviados.
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O segundo atuava como “contas de passagem”, dispersando o dinheiro para dificultar o rastreamento da origem dos recursos. Por fim, o terceiro núcleo, considerado o “núcleo duro”, realizava a integração final dos recursos, com saques em dinheiro em grandes quantias para evitar a identificação dos beneficiários.
Alvos e Status da Investigação
A PCMG identificou 24 alvos na investigação, sendo a maioria residente na cidade de Imperatriz, no Maranhão. A operação continua em andamento, com a polícia buscando identificar outros envolvidos e rastrear os recursos desviados. A investigação visa elucidar todo o esquema e levar os responsáveis à justiça, além de prevenir novas vítimas.
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