PCESP Desmantela Esquema de Lavagem de Dinheiro Envolvendo PCC
A Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCESP) anunciou o desmantelamento de um complexo esquema de lavagem de dinheiro, orquestrado por um grupo chinês ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC). A operação, realizada na manhã desta quinta-feira (12), resultou na apreensão de bens e na prisão de indivíduos.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Segundo as investigações, o grupo chinês utilizava a venda de eletrônicos como fachada para movimentar mais de R$ 1 bilhão. Membros da facção paulista atuavam como sócios de fachada e beneficiários de imóveis de alto valor, uma estratégia para proteger o patrimônio da organização.
As autoridades descrevem a atuação do grupo como altamente sofisticada, com a distribuição dos produtos eletrônicos ocorrendo de São Paulo para todo o território nacional. A PCESP destaca que o objetivo era justamente evitar o rastreamento das transações financeiras.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (GAEPP) do Ministério Público de São Paulo (MP) desempenhou um papel crucial na operação, sequestrando um montante de até R$ 1,1 bilhão. Esse valor inclui imóveis de luxo, veículos, contas bancárias em nome de “laranjas” e aplicações financeiras.
A operação envolveu o trabalho conjunto de 100 policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e contou com a participação do Ministério Público de São Paulo e da Secretaria da Fazenda. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e três de prisão em São Paulo e Santa Catarina.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
