Operação Fallax Desmantela Organização Criminosa Envolvida em Fraudes Bancárias
A Polícia Federal realizou nesta quarta-feira (25) a Operação Fallax, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa que praticava fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A investigação, que teve início em 2024, revelou um esquema complexo de obtenção de vantagens ilícitas, segundo informações da PF.
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A operação, que envolve cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, resultou na execução de 43 mandados de busca e apreensão e 21 prisões preventivas. A Justiça Federal de São Paulo coordenou as ações, visando interromper as atividades da organização e apreender bens relacionados às atividades criminosas.
O valor total das fraudes investigadas pode ultrapassar os R$ 500 milhões. A PF autorizou quebras de sigilo bancário e fiscal de um grande número de pessoas físicas e jurídicas, totalizando 33 pessoas físicas e 172 empresas, para aprofundar a investigação e identificar todos os envolvidos.
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Segundo as investigações, a organização utilizava empresas de fachada para ocultar a origem dos recursos obtidos ilegalmente. Funcionários de instituições financeiras inseriam dados falsos em sistemas bancários, permitindo saques e transferências indevidas.
Os valores eram então convertidos em bens de luxo e criptoativos, dificultando o rastreamento e a recuperação dos recursos.
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Os investigados podem ser acusados de crimes como organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta e corrupção, com penas que podem chegar a mais de 50 anos de prisão. A operação contou com apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo.