Operação Compliance Zero: Investigação Expande-se com 42 Mandados

Na manhã de quarta-feira (14), iniciou-se a segunda fase da Operação Compliance Zero, uma investigação que visa desmantelar um suposto esquema de fraudes financeiras. A operação concentra-se em locais relacionados a indivíduos ligados à empresa, incluindo o proprietário da instituição financeira.

A investigação busca comprovar a prática de crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais. A ação está sendo conduzida em diversos estados, abrangendo as regiões de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Até o momento, foram cumpridos 42 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram emitidas pelo Ministério Judicial. A operação busca interromper as atividades do grupo investigado, além de garantir a recuperação de ativos e a continuidade das apurações sobre o esquema financeiro suspeito.

Adicionalmente, a Justiça determinou medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que somam R$ 5,7 bilhões. A Polícia Federal acredita que essas ações são cruciais para o desmantelamento da organização e a responsabilização dos envolvidos.

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