Ministério da Fazenda desmantela esquema bilionário de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal!
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, anunciou nesta quinta-feira, 28 de maio de 2026, que o governo federal está intensificando os esforços para combater as organizações criminosas investigadas na nova fase da operação Carbono Oculto. A ação, coordenada pela Receita Federal, Ministério Público de São Paulo e outros órgãos, visa desmantelar suspeitas de lavagem de dinheiro, adulteração de combustíveis e sonegação fiscal, principalmente no setor de pagamentos.
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Investigações Revelam Movimentações Financeiras Significativas
De acordo com Durigan, a Receita Federal tem se concentrado em identificar as fontes financeiras que sustentam o crime organizado. As investigações revelaram um volume impressionante de movimentações: R$ 1 bilhão em dinheiro em espécie e R$ 26 bilhões em seis fintechs nos últimos anos.
Essa informação foi possível graças à ampliação da e-Financeira, obrigação das instituições financeiras de fornecer dados à Receita Federal.
Novas Fintechs Identificadas no Esquema
O ministro destacou que o avanço das investigações só foi possível com a expansão das informações da e-Financeira, o que permitiu a identificação de mais seis fintechs envolvidas no esquema. As empresas investigadas são: Ceopag Instituição de Pagamento, America Payment, Sispay Instituição de Pagamento, Smart Solutions Instituição de Pagamento, YAW Instituição de Pagamento e Ello Gestora de Recursos.
Cooperação entre Órgãos e Descoberta de Criptoativos
A superintendente da Receita Federal, Márcia Meng, enfatizou a importância da colaboração entre órgãos estaduais e federais para o sucesso da operação. Essa integração ampliou a capacidade de investigação, permitindo a descoberta de transações de pelo menos R$ 365 milhões em criptoativos associadas às empresas suspeitas.
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Além disso, a operação identificou fraudes com o uso de nafta petroquímica para adulterar combustíveis, gerando um prejuízo estimado de R$ 200 milhões em tributos sonegados em dois anos.
Combate à Lavagem de Dinheiro e Adulteração de Combustíveis
A operação Carbono Oculto continua a desvendar as complexas relações entre organizações criminosas, fintechs e o mercado de combustíveis. A Receita Federal e seus parceiros buscam interromper o fluxo de recursos ilícitos e punir os responsáveis por crimes financeiros e fiscais.
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