Prisão de Daniel Vorcaro no Aeroporto de Guarulhos
Na manhã de terça-feira, 18, em São Paulo, o banqueiro Daniel Vorcaro foi preso. A detenção ocorreu como parte da Operação Compliance Zero, uma investigação que busca desmantelar a emissão fraudulenta de títulos de crédito falsos por instituições financeiras.
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Vorcaro foi abordado no Aeroporto de Guarulhos.
Segundo a defesa do réu, ele estava a caminho de Dubai para realizar negócios comerciais quando foi detido. A investigação da Polícia Federal apura irregularidades relacionadas à gestão de títulos de crédito e à possível comercialização de ativos insustentáveis.
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Investigação e Acusações
A Operação Compliance Zero investiga crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa. A prisão de Vorcaro é o resultado de um inquérito que se estende por diversas cidades, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e o Distrito Federal.
Os mandados de prisão e buscas foram autorizados pela Justiça. As investigações iniciaram em 2024, após uma solicitação de autoridades. O foco da apuração é a possível fabricação e venda de carteiras de crédito falsas a outros bancos.
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Intervenção do Banco Central e Busca por Aquisição
A prisão de Daniel Vorcaro ocorre em um contexto de negociações para a compra do Banco Master pelo Grupo Fictor. No entanto, o Banco Central (BC) vetou a transação, o que impede o avanço do acordo.
Fontes próximas à negociação indicam que a intervenção do BC pode ter sido motivada por irregularidades investigadas na Operação Compliance Zero. A busca por um comprador para o Banco Master está paralisada.
Investigações e Busca por Carteiras de Crédito Insustententes
As investigações da Operação Compliance Zero visam apurar a possível criação e venda de carteiras de crédito insustentáveis. Tais títulos teriam sido comercializados e vendidos a outro banco, gerando prejuízos financeiros.
A apuração das irregularidades envolve a análise de transações financeiras e a coleta de evidências que sustentem as acusações contra Daniel Vorcaro e outros envolvidos na operação.