Daniel Vorcaro é Detido na Operação Compliance Zero

Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso pela Polícia Federal (PF) na terça-feira, 18, em São Paulo, como parte da Operação Compliance Zero. A ação investiga suspeitas de que o banco estivesse envolvido na fabricação de carteiras de crédito falsas e na venda de ativos inexistentes.

A informação foi apresentada pelo analista de Economia da CNN, Fernando Nakagawa, no programa CNN Novo Dia.

Segundo Nakagawa, a estratégia do Banco Master, conhecida por sua abordagem agressiva na captação de recursos, envolvia a oferta de títulos com retornos superiores aos praticados por outras instituições financeiras. O analista ressaltou que, na economia, investimentos com promessas de altos rendimentos geralmente acompanham riscos maiores.

O analista explicou o esquema com um exemplo hipotético: “Imagine que tenho o banco Nakagawa, que emprestou dinheiro para mil pessoas comprarem carro. Pego essas operações, que vão gerar receita para o meu banco nos próximos cinco, dez anos, e faço a conta de que tenho 100 milhões de reais para receber ao longo deste período”.

“Com isso, eu negocio esta carteira. Procuro uma outra instituição financeira e ofereço esta carteira por 50 milhões. Recebo menos hoje, um deságio, mas tenho dinheiro agora para fazer novas operações de crédito. Esta é uma operação lícita, totalmente regulada, muitos bancos fazem, é normal”, completou o analista.

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As investigações da Polícia Federal indicam que o Banco Master estava comercializando carteiras de crédito inexistentes. “O banco está sendo acusado de vender algo que não existe”, afirmou Nakagawa.

Para os clientes que possuem investimentos no Banco Master, a CNN orienta para manter a calma. O banco oferece proteção de até R$ 250 mil por CPF. O Banco Central e demais órgãos reguladores estão monitorando a situação e devem conduzir o processo de liquidação extrajudicial da instituição.

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