Detenções Relacionadas a Estelionato com Falsa Identidade Religiosa
As autoridades espanholas prenderam sete indivíduos de diversas nacionalidades, incluindo cidadãos brasileiros, como parte de uma investigação sobre um esquema de estelionato. Os suspeitos são acusados de se passar por representantes de instituições religiosas para obter dinheiro de empresas e indivíduos.
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Os detidos incluem duas mulheres brasileiras, com idades de 36 e 37 anos; um homem brasileiro de 23 anos; duas colombianas, com 22 e 26 anos; um venezuelano de 24 anos e um dominicano de 34 anos. As investigações apontam para crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e formação de quadrilha criminosa.
Um caso específico envolveu uma empresa na região de Navarra, que transferiu 8.100 euros para os criminosos. Os suspeitos entraram em contato com funcionários da empresa, utilizando um número de telefone oculto, e se apresentaram como responsáveis de uma entidade religiosa, gerando uma falsa sensação de urgência para induzir o pagamento imediato.
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A vítima relatou uma ligação telefônica em que o interlocutor solicitou o pagamento de serviços editoriais. Após tentativas infrutíferas em uma instituição bancária, o valor foi transferido para uma conta no exterior. A segunda solicitação de transferência levantou suspeitas, que levaram à identificação do golpe.
As investigações revelaram conexões dos suspeitos com locais na província de Toledo (centro) da Espanha, além de ligações com áreas em Espanha e Bélgica. Em uma residência em Toledo, foram encontradas documentação bancária de instituições espanholas e belgas, juntamente com cartões SIM e dispositivos móveis.
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Duas das mulheres brasileiras e o homem dominicano foram colocadas à disposição da Justiça e mantêm liberdade provisória, sujeitas a comparecer ao tribunal a cada 15 dias.