Investigação do Banco Central Revela Busca por Ativos de Daniel Vorcaro na Flórida

O Banco Central, por meio do liquidante nomeado, solicitou ao tribunal federal de falências de Miami a intimação de 22 organizações com o objetivo de localizar possíveis bens de Daniel Vorcaro na Flórida, Estados Unidos. A ação judicial visa identificar imóveis de alto padrão, obras de arte e ativos financeiros que o banqueiro possa possuir no território americano, conforme informações divulgadas pela agência de notícias.

A iniciativa busca desvendar possíveis irregularidades e se insere nas investigações sobre o que pode configurar como bancária do Brasil. O rastreamento de bens no exterior complementa as ações já realizadas em território nacional, buscando esclarecer a origem de recursos e identificar possíveis desvios.

Objeção Formal e Argumentos Legais

Os advogados norte-americanos de Vorcaro apresentaram uma objeção formal às intimações em 9 de fevereiro. A defesa argumenta que o liquidante não tem o direito de perseguir bens pessoais do banqueiro, sustentando que a responsabilidade perante credores e depositantes seria exclusiva da pessoa jurídica do banco.

Imóvel de Luxo e Investimentos Suspeitos

Entre os bens mencionados no pedido judicial está uma mansão de 2.200 metros quadrados próxima a Orlando, adquirida pelo pai de Daniel Vorcaro, Henrique Vorcaro, por US$ 32 milhões, um valor que estabeleceu um recorde para transações imobiliárias na região à época da compra.

A Bloomberg apurou que, embora não existam imóveis em Miami registrados diretamente em nome de Vorcaro, há indícios de aquisição de casas à beira-mar por meio de LLCs (empresas de responsabilidade limitada).

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Alvo Principal: Salarly

A Salarly, operadora de crédito consignado que recebeu investimentos iniciais do Banco Master, é o principal alvo das investigações. Documentos apresentados a reguladores da Flórida revelam planos de investir US$ 20 milhões em contratações e marketing, com recursos originalmente provenientes do Banco Master, antes das acusações de fraude se tornarem públicas.

Investigação em Brickell

O liquidante também investiga empresas estabelecidas por assessores de Vorcaro no distrito financeiro de Brickell, em Miami, buscando evidências de movimentação de recursos.