Andrés Sanchez e Corinthians denunciados por gastos indevidos com cartões corporativos

Denúncia Contra Ex-Presidente do Corinthians e Diretor Financeiro

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) denunciou Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, e Roberto Gavioli, diretor financeiro do clube, por crimes de apropriação indébita e lavagem de dinheiro. A investigação, que se concentra em gastos indevidos entre 2018 e 2025, também inclui suspeitas de falsidade de documento tributário contra Sanchez. O promotor Cássio Roberto Conserino detalhou que a denúncia envolve dois crimes antecedentes: apropriação indébita de cartões corporativos, falsidade de documentos fiscais e tributários, com a possibilidade de sonegação fiscal.

Quebra de Sigilo e Oliveira Minimercado

Em agosto, a juíza Marcia Mayumi Okoda Oshiro autorizou a quebra do sigilo dos cartões de crédito corporativos do Corinthians e do Oliveira Minimercado, estabelecimento suspeito de emitir notas frias ao clube. A medida judicial foi motivada pelo pedido do MP-SP. O Oliveira Minimercado tenta impedir a medida por meio de habeas corpus.

Gavioli e o Dever de Investigação

O promotor informou que Gavioli tinha o dever de impedir o resultado e garantir o bem jurídico, verificando a pertinência do valor gasto na nota fiscal. Ele era obrigado a confeccionar relatório para apresentar aos órgãos internos e prestar contas. Durante o interrogatório, Gavioli afirmou não ter o dever de fazer investigação, sendo, portanto, codenunciado.

Novas Investigações

O MP-SP agora se debruçará sobre as notas fiscais do ex-presidente Duílio Monteiro Alves. Denilson Grilo, motorista do ex-presidente, será ouvido em oitiva no dia 23 de outubro.

Contexto da Investigação

A investigação do MP-SP sobre gastos indevidos no Corinthians teve início em agosto deste ano após reportagem do GE indicar movimentações suspeitas na gestão de Duílio Monteiro Alves. A última semana de outubro de 2023, o Corinthians gastou R$ 32,5 mil no Oliveira Minimercado, cujo endereço não consta em registros comerciais.

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Despesas Constatadas

Além do Oliveira Minimercado, outras despesas foram constatadas, incluindo cerveja, picanha, sorvete, frutas, legumes, água sanitária, amaciante de roupas, detergentes, pizzas, peixes, doces, isqueiros, flores, ração animal, bijuteria feminina e cachorro de pelúcia.

Confusões e Intervenção de Augusto Melo

Em 19 de julho, o Corinthians registrou Boletim de Ocorrência após ser constatado o sumiço de registros sobre controle de despesas. A ausência dos documentos foi percebida após Romeu Tuma Jr, presidente do Conselho Deliberativo, ordenar a preservação de todos os documentos correspondentes e de suporte dos últimos sete anos. A diretoria acredita que os papéis foram subtraídos durante os incidentes de 31 de maio, quando o presidente afastado Augusto Melo apareceu no Parque São Jorge reivindicando o cargo com base em uma decisão tomada pela 1ª Secretária do Conselho Deliberativo, Maria Angela de Sousa Ocampos, que cancelou a reunião que deu andamento ao processo de impeachment contra o dirigente. Em resposta, o Batalhão de Choque da Polícia Militar precisou ser acionado ao local, e apesar do tumulto, os argumentos de Augusto foram considerados sem base estatutária, e Osmar Stabile se manteve na função de presidente interino.

Detalhes da Investigação e Defesa de Andrés Sanchez

Andrés Sanchez admitiu ter feito uso, por engano, do seu cartão pessoal em vez do corporativo durante uma viagem de Réveillon entre o final de 2020 e o início de 2021, gerando um gasto de R$ 9.416. Ele ressarcio o clube em R$ 15 mil. Em relação às “supostas planilhas e faturas da minha gestão, divulgadas em perfis anônimos com objetivo político de assassinar reputações nas redes sociais”, Sanchez requereu ao clube acesso a esses documentos para verificar sua veracidade.

A polêmica sobre o uso indevido dos cartões corporativos veio à tona semanas antes, em junho, com faturas do cartão corporativo do clube vazadas nas redes sociais. O ex-presidente admitiu ter feito uso, por engano, ao confundir seu cartão pessoal com o do clube durante uma viagem de Réveillon entre o final de 2020 e o início de 2021.

Em 19 de julho, o Corinthians registrou Boletim de Ocorrência após ser constatado o sumiço de registros sobre controle de despesas. A ausência dos documentos foi percebida após Romeu Tuma Jr, presidente do Conselho Deliberativo, ordenar a preservação de todos os documentos correspondentes e de suporte dos últimos sete anos.