A polícia federal apreendeu três indivíduos envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro utilizando criptoativos, que totalizou R$ 50 bilhões em movimentações

A Polícia Federal realizou nesta quinta-feira (4) uma operação que visa uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro utilizando criptoativos. Os envolvidos estão conectados a uma rede que movimentou mais de R$ 50 bilhões nesse tipo de moeda entre dezembro de 2020 e janeiro de 2024.

Em São Paulo, policiais federais executam cinco mandados de prisão preventiva e dez mandados judiciais que incluem busca e apreensão, sequestro de valores e bloqueio de ativos.

De acordo com o balanço parcial da Polícia Federal, até as 8h, três dos cinco alvos foram presos. Um dos mandados envolve uma pessoa já presa e o quinto suspeito está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Os detidos não tiveram os nomes divulgados, o que impossibilitou o contato com suas defesas. O espaço permanece aberto para manifestação.

Foram apreendidos com os suspeitos aproximadamente US$ 700 mil em notas, um Land Rover e uma BMW, telefones celulares, pen drives, chaves de acesso a cofres e criptoativos.

A Operação Sísifo revelou um esquema bilionário de fraudes financeiras, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. O esquema empregava empresas de fachada e laranja para ocultar a origem ilícita dos recursos e facilitar a evasão de divisas.

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Com informações do Estadão Conteúdo.

Publicado por Nótaly Tenório

Fonte por: Jovem Pan